Купить Снять
Избранное
Избранное:

Обновились критерии и признаки необычных сделок, в число которых входят сделки с недвижимостью

Обновились критерии и признаки необычных сделок, в число которых входят сделки с недвижимостью
 

Росфинмониторинг утвердил новый перечень признаков необычных сделок, свидетельствующих о их направленности на отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Перечнем надлежит руководствоваться организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных), индивидуальным предпринимателям, а также лицам, указанным в ст. 7.1 Закона о противодействии отмывания доходов.


Теперь данный перечень подразделяется на общие критерии необычных сделок, в которых раскрываются алгоритмы совершения таких сделок, и на 22-е категории признаков таких сделок. В частности, в Перечне перечислены категории признаков необычных сделок, выявляемых при оказании нотариальных и почтовых услуг, при проведении операций по договорам займа и с деньгами или имуществом в наличной форме и переводе денег.


Также к этим категориям относятся микрофинансовая деятельность, выдача потребительских кредитов, финансирование под уступку денежного требования, прием платежей оператором, страховая, ломбардная и лизинговая деятельность, сделки с недвижимостью. Кроме этого в Перечне содержатся категории осуществления деятельности, связанной с содержанием тотализаторов и букмекерских контор, проведением лотерей, а также со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

18.10.2013

БКН.РУ

Комментарии
оставить комментарий

Эксклюзивные предложения

Смотреть все

Еще новости

Статьи о недвижимости